Percheziţii în patru judeţe şi Bucureşti pentru 22,5 milioane de euro

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti, au efectuat astăzi 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor unei grupări şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia.

 Cetăţeanul libanez, Said Baaklini, de 50 de ani, în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societaţi comerciale din România, Bulgaria,Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, livrari intracomunitare, achiziţii şi revânzare de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat. Prin activitatea infracţională a membrilor grupării, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA, au precizat procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *